12 son los meses que puede durar un fraude antes de ser descubierto.
43% de las organizaciones no verifican los antecedentes de las personas con las que contratan.
Un caso típico de fraude genera una pérdida mensual promedio de US$ 8.300
50% de los fraudes pueden evitarse con un sistema correcto de controles.
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CEO Jimena Travieso

JIMENA TRAVIESO

FUNDADORA

Jimena Travieso es abogada con orientación en Derecho Penal, certificada internacionalmente en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA- IFCA) y Mg. en Periodismo.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de Programas de Compliance, Sistemas de Prevención de LA/FT, procesos de Debida Diligencia y ha estado a cargo de complejas investigaciones corporativas para clientes en Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile.

Fue miembro asesor de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para la sanción de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria. Ha colaborado con el Diario La Nación de Argentina y el Diario El Mercurio de Chile en investigaciones de repercusión internacional. Es también miembro activo de Women in Compliance.

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