¿CÓMO TRABAJAMOS?
En Integrity Insight todos nuestros clientes son atendidos exclusivamente por socios expertos, responsables y comprometidos para que tu experiencia y la de tus equipos sea siempre excelente durante todo el proceso.
CONTACTO
Al recibir tu contacto pautamos una reunión personalizada con un representante de tu compañía que pueda contarnos el desafío que están enfrentando.
DIAGNÓSTICO
Realizamos una evaluación integral de la situación actual y pautamos los servicios a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.
PLANIFICACIÓN
Generamos un plan de acción que tendrás a tu disposición para evaluar en todo momento la evolución de lo que vamos haciendo.
DESARROLLO
Aplicamos el programa pautado e interactuamos durante todo el proceso con los representantes de tu empresa encargados del proyecto.
CAPACITACIÓN
Establecemos un programa de capacitaciones adaptado a las características de tu equipo y a la cultura de tu empresa.
TRANSFORMACIÓN
Te ayudamos también a transformar la cultura organizacional para que sea funcional a tus objetivos.
REPORTE
Hacemos un reporte de la situación y te brindamos las políticas, procedimientos y/o manuales desarrollados para tu empresa.
SEGUIMIENTO
Acordamos un plan de monitoreo para anticiparnos a futuros desvíos o nuevas necesidades
Nuestros rubros preferidos
Nos apasiona la innovación y los desafíos que genera. Es por eso que si bien contamos con experiencia en la gestión del riesgo de muchos otros rubros, priorizamos a las empresas que se encuentran en la vanguardia del mundo de hoy.
Bodegas
Energías Renovables
Farmacéutica
Fintech
Gas & Oil
Minería
Que aquello que pudo ser una amenaza a tu seguridad, se transforme inmediatamente en una ocasión para ahorrar tiempo y dinero.
EXPERIENCIAS EXITOSAS
Una organización transnacional de la industria farmacéutica necesitaba monitorear su Programa de Compliance en 8 países en simultáneo.
Se realizó un diagnóstico en 12 áreas.
Se simplificaron y optimizaron más de 20 políticas a través de técnicas de Legal Design.
Se relevaron, clasificaron y evaluaron más de 5 mil operaciones para el mejoramiento de la coordinación y la comunicación entre los equipos de Compliance de 8 países.
Se entregaron reportes con sugerencias de mejoras y detección de falencias y áreas vulnerables al fraude.
Una empresa Fintech proveedora de servicios de pagos necesitaba desarrollar su Sistema de Prevención LA/FT para poder cumplir con los estándares normativos internacionales en la materia.Se elaboró una matriz de riesgo.
Se desarrolló un Manual de Prevención LA/FT adaptado a la normativa argentina y mexicana, consiguiendo una alianza estratégica que significó la expansión de la empresa a México.
Se elaboró un Código de Conducta, Políticas y Procedimientos de KYC, Anticorrupción, Conflicto de Intereses, Investigaciones y Debida Diligencia.
Se acompañó la implementación de los procedimientos a través de capacitaciones presenciales para todo el personal.
Una importante bodega fue adquirida por capitales internacionales manteniendo el staff originario. Al poco tiempo se detectaron faltantes en el stock de vinos de alta gama, un incremento en las valoraciones negativas de los visitantes y falta de compromiso de los empleados hacia aquellos valores que la firma adquirente intentaba sostener.
Se implementó un Programa de Compliance. Se adaptó la cultura organizacional local a los valores de la nueva gestión a través de capacitaciones diseñadas a medida. Las valoraciones en redes sociales alcanzaron los estándares buscados. Se identificó un circuito de fraude y se estableció un procedimiento de prevención de futuros fraudes.
Se implementó un Programa de Compliance. Se adaptó la cultura organizacional local a los valores de la nueva gestión a través de capacitaciones diseñadas a medida. Las valoraciones en redes sociales alcanzaron los estándares buscados. Se identificó un circuito de fraude y se estableció un procedimiento de prevención de futuros fraudes.
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